2025年7月11日，天马微电子股份有限公司发布关于回购公司股份的回购报告书，拟以自有资金或银行贷款回购公司股份，用于减少公司注册资本。

回购方案详情

本次拟用于回购的资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元，回购股份价格不超过12.43元/股。按回购资金上限2亿元测算，预计回购股份数量约16,090,104股，约占目前公司总股本的0.65%；按回购总金额下限1.5亿元测算，预计可回购股份数量约12,067,579股，约占目前公司总股本的0.49%。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日（2025年7月2日）起12个月内。

回购股份将通过深交所交易系统以集中竞价交易方式进行。若公司在回购期内实施派息、送股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照相关规定相应调整回购股份价格上限。

天马微电子表示，截至2024年12月31日，公司经审计的总资产为81,235,165,602.39元，货币资金为6,228,118,860.26元，归属于上市公司股东的净资产为27,251,327,182.02元，资产负债率64.09%。假设按照拟回购金额上限2亿元，根据2024年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的0.25%，约占公司归属于上市公司股东净资产的0.73%。公司认为此次回购不会对公司的经营、财务等方面产生重大影响，也不会影响公司上市地位及导致控制权发生变化。

已获审议通过并完成相关账户开立

本次回购股份方案已经公司于2025年4月15日召开的第十届董事会第二十八次会议、2025年7月2日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

风险提示

本次回购存在一定风险：-债权人相关风险：本次回购方案用于减少注册资本，需按《公司法》要求履行通知债权人等程序，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。-价格相关风险：本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险。-重大事项相关风险：本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或其他导致公司决定变更或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止回购方案的风险。

公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

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